Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Крыму арестовали незаконных «банкиров»
актуально в республике
В у арестовали незаконных «банкиров»

В Крыму арестовали незаконных «банкиров»

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым совместно с УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю задокументирована противоправная деятельность лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.

Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн. рублей, которые в последующем были незаконно обналичены.

В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.

Узнайте больше:  За неделю в Крыму жертвами мошенников стали 72 человека

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Крым, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс  мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к его совершению.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram