Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события
Организованная группа в Крыму осуществляла незаконную банковскую деятельность. Использовали подконтрольные фиктивные организации. За период «работы» на счета организации поступило более 225 миллионов рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.
Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий при проведении обысков изъято около 3 миллионов рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 миллионов рублей, — сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и СевастополяБольше по теме:
