В Крыму направлено в суд уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты в Бахчисарае.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выла пресечена незаконная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от операций с наличной иностранной валютой. Установлено, что в период с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц г. Бахчисарая, разместила оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности, — сообщили в МВД по РК.
В сентябре прошлого года полиция задокументировала факт проведения незаконной операции по продаже 33 тысяч долларов США за наличные денежные средства, преступный оборот только лишь данной сделки составил свыше 2,4 млн. рублей.
В ходе дальнейшей проверки установлено, за период с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5,5 млн. рублей.
В рамках следствия собрана доказательственная база о том, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии, и производились с грубым нарушением законодательства.В настоящее время Следственное управление МВД по Республике Крым окончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, — уточнили в крымской полиции.
Фото: МВД по РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму