Главная | Нотариальная палата Севастополя | Правда или вымысел: передают ли банки налоговикам информацию о денежных переводах?
Правда или вымысел: передают ли банки налоговикам информацию о денежных переводах?

Правда или вымысел: передают ли банки налоговикам информацию о денежных переводах?

В СМИ, соцсетях, мессенджерах прокатилась волна тревожных статей и постов о том, что банки будут передавать налоговикам информацию чуть ли не о каждом движении денег по счетам клиентов. Затем инспекции начислят налоги и штрафы за все невыясненные поступления. В ФНС, комментируя ситуацию, напомнили, что в НК РФ есть положение об обязанности банков направлять налоговому органу сведения об открытии или закрытии счетов. В ведомстве упомянули и другую, более пугающую норму, согласно которой банки должны сообщать налоговикам, в частности:

  • об операциях на счетах и по вкладам (депозитам);
  • остатках денег на них;
  • переводах электронных денег.

Но! Важно, что эту информацию банки передают не автоматически или по своему усмотрению, а по запросу налоговиков. Он должен быть мотивированным. Кроме того, запрашивать у банков такие сведения можно лишь в строго определенных случаях. Один из них по НК РФ — налоговая проверка клиента.

Служба упомянула также вступившие 1 июня поправки к норме, указанной абзацем выше. Она распространяется и на счета, вклады (депозиты) с драгоценными металлами. В остальном обязанности банков перед налоговиками не изменились. Перемен не произойдет и с 1 июля (эта дата часто появлялась в материалах СМИ по данной проблеме).

Информация о начислении штрафов и налогов на все невыясненные поступления не соответствует действительности, — заключила ФНС.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

comments powered by HyperComments
Загрузка...

Загрузка...