Горячие новости
Главная | Нотариальная палата Севастополя | ИНФОРМАЦИЯ | Противодействие «отмыванию» денежных средств и финансированию терроризма — инструктаж для нотариусов Севастополя

crimeapress_news

"Отмывание" денежных средств и финансирование терроризма - инструктаж для нотариусов Севастополя

Противодействие «отмыванию» денежных средств и финансированию терроризма — инструктаж для нотариусов Севастополя

Инструктаж для нотариусов Севастополя на тему —  основные направления исполнения нотариусами Российской Федерации законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — провели в Нотариальной палате Севастополя, пригласив руководителя Проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, члена комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налогового консультанта Галину Волкову.

"Отмывание" денежных средств и финансирование терроризма - инструктаж для нотариусов Севастополя

Так как общее число слушателей составило 89 человек, то для облегчения усвоения материала и повышения эффективности общения лектора с аудиторией было принято решение разделить слушателей на две группы.

Данный инструктаж для севастопольцев был вторым, более того, некоторые нотариусы уже прошли проверку прокуратуры по соблюдению законодательства ПОД/ФТ, поэтому во время лекции Галина Александровна уделили особое внимание таким вопросам как:

  • дистанционное взаимодействие нотариуса с Федеральной службой по финансовому мониторингу через личный кабинет на портале Росфинмониторинга;
  • рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • правила обязательного внутреннего контроля нотариуса;
  • основные рекомендации нотариусам при проверке прокуратуры.

"Отмывание" денежных средств и финансирование терроризма - инструктаж для нотариусов Севастополя

По окончанию инструктажа все слушатели успешно прошли аттестацию по ПОД/ФТ. Вся полученная во время лекции информация была безусловно полезна, более того слушатели имели возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Вторая часть семинара посвящалась особенностям налогообложения нотариусов, учета доходов и расходов, а также тому, что должен знать и выполнять нотариус-работодатель. По окончанию семинарских занятий нотариусы поблагодарили Галину Александровну за интересные и ёмкие лекции, а также выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

Загрузка...

Загрузка...