В Крыму пресекли деятельность «черных банкиров»

Организованная группа «черных банкиров», которая занималась в Крыму обналичиванием средств, предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, на счет организации поступило более 225 млн. рублей, которые в дальнейшем были нелегально обналичены. Злоумышленники обналичили также незаконный доход в размере 15 млн. рублей. При проведении обысков изъято около 3 млн. рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн. рублей.

Следственным управлением МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму