Главная | Происшествия в Крыму | В районе автовокзала Симферополя работал нелегальный пункт обмена валюты

crimeapress_news

В районе автовокзала Симферополя работал нелегальный пункт обмена валюты

В районе автовокзала Симферополя работал нелегальный пункт обмена валюты

Незаконный обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.

Установлено, что группа лиц в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38000 долларов США. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн. руб., — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В районе автовокзала Симферополя работал нелегальный пункт обмена валюты В районе автовокзала Симферополя работал нелегальный пункт обмена валюты

Следственным управлением МВД по Республике Крым материалы уголовного дела с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлены в Киевский районный суд г. Симферополя. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В районе автовокзала Симферополя работал нелегальный пункт обмена валюты

Loading...

Загрузка...