В Симферополе ФСБ и полиция накрыли подпольный пункт обмена валют

В столице Крыма ФСБ и полиция выявили и закрыли незаконный пункт обмена валюты. Он работал в центре Симферополя с 2016 года.

Установлено, что гражданка РФ, 1966 г.р., оборудовала в нежилом помещении, расположенном в центре Симферополя, подпольный пункт обмена валют, где осуществляла незаконную банковскую деятельность – операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, — рассказали в МВД по РК.

Силовики провели «проверочную закупку», обменяв 25000 долларов США.

Был задокументирован факт приобретения иностранной валюты на общую сумму 3,6 миллиона рублей, — отметили в пресс-службе МВД по РК.

Кроме того, в помещении обменника обнаружено и изъято 706250 рублей, 90198 долларов США, 20050 евро и 1000 украинских гривен. Таким образом, общая сумма дохода, извлеченного подозреваемой в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности, составила не менее 8353423,40 рублей, что является крупным размером.

В отношении владелицы обменника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.