Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события
В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму 1,5 млрд. рублей. По нему проходят 8 членов организованного преступного сообщества.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), — отметили в прокуратуре.
Как полагает следствие, с 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Всего за период указанной деятельности злоумышленники обналичили более 1,5 млрд. рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 млн. рублей дохода в виде комиссии, — подсчитали следователи.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Крыма и СевастополяБольше по теме:
